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两兄弟成立皮包公司骗取退税款1942万

发布时间:2019-06-14 22:17:08 编辑:笔名

两兄弟成立“皮包”公司骗取退税款1942万

为逃税、骗税,祖籍广东的李创坚兄弟不远千里来到甘肃,以“甘肃省扶贫工贸有限公司”名义,在长达4年时间里制造交易假象,虚开增值税发票1.2亿元,骗取国家出口退税款1942万元。2010年7月,兰州中院以虚开增值税专业发票、用于骗取国家出口退税、抵扣税款发票罪,判处李创坚有期徒刑15年,罚金30万元。宣判后,李创坚以“刑期过重提起上诉”,省高院核实案件后,以部分事实不清、证据不足为由发回重申。昨日,此案在兰州中院再次公开审理。2011年10月27日,被告人李创坚站在兰州中院的被告席上,再次接受公开审判。  案件回放  虚开增值税发票1.2亿余元  2000年6月,年仅19岁的广州人李创坚随同胞兄李创宇(在逃)来到刚注册成立的合资企业——甘肃省扶贫工贸有限公司,这家合资公司虽对外宣称,主要从事纺织品加工、进出口贸易业务,但实际上却毫无实际货物投入。时任总经理助理、财务总监的李创坚,主要负责财务工作,究其实际则是:具体接收虚开的增值税专用发票、资金走账和其他资金往来工作;伪造入库单、出库单、外发生产合同、加工费领取单据等虚假凭证和财务资料,制造票、货、款相一致的交易假象,并申报抵扣税款,骗取国家出口退税款。  2005年下半年,李创宇认识了上海老板刘伟生,此人设立18家“开票公司”,专门赚取“开票费”。双方经协商后约定:李创宇按开票额的3.8%给刘伟生支付开票费,刘伟生则专项负责向扶贫公司虚开增值税专用发票。  2005年9月至2007年4月,在无实际货物交易的情况下,李氏兄弟先后向刘伟生控制的6家“开票公司”汇款上亿元,刘伟生则虚开增值税专用发票1322份,价税合计1.2亿元,税额2151万余元。刘伟生在扣除了3.8%的开票费后,通过专门从事倒汇业务公司,将剩余款项转回给扶贫公司。而李创坚则专门负责伪造财务资料,制造票、货、款相一致的假象,在兰州国税部门将上述增值税专用发票全部申报扣税款。  2004年12月至2005年12月,李创宇(在逃)、李创坚通过扶贫公司的名义,为自己虚开农副产品收购发票199份,金额188万余元,税额24万余元。  经甘肃省国家税务局稽查局核查,李创宇(在逃)、李创坚控制的甘肃省扶贫工贸有限公司,以接受他人虚开、为自己虚开的方式所取得的增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票税额合计2000余万元,并以此作为进项税额,用于计算办理出口货物的“免、抵、退”税,骗取国家出口退税款1942万余元。  律师说法  此案是单位犯罪  在当天的庭审中,面对公诉机关指控的犯罪事实和罪名,李创坚表示在公司中他既不是董事会的一员,也没有参与公司重大决策的权利,对于公司的运营方式,他没有参与讨论的权利,只是负责公司的账目管理。对此,被告人的律师认为,此案应属单位犯罪,并且当初在注册公司的时候已经向有关部门提交了各种凭证,认为该行为当以单位犯罪论,并以李创坚系从犯为由为之作罪轻辩护。该案未当庭宣判。( 许沛洁 )

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