您当前的位置: 首页 > 故事

审出涉嫌违法案件资金69亿 工行受处人员还会增加

2018-11-07 18:22:13
审出涉嫌违法案件资金69亿 工行受处人员还会增加 国家审计署公布中国工商银行涉嫌违法案件资金69亿元之后,昨天工行内部人士向记者透露,涉及的368名责任人已经被严肃处理,而且这1数字还会继续上升。

这位内部人士透露,在审计署结束审计后,工行稽核部曾在今年9月初向审计署就查出的问题做出逐一答复,报告只有两页纸,其中就一些个案做出了解释。

曾经看过这份答复的工行人士告诉记者,审计署公告披露的问题都是存在的。

工行的解释主要集中在1997年之前产生的问题上。

“当时金融秩序相对混乱,内部制度也不完善,银行作为高风险的行业出现这些问题也有客观原因。

” 据悉,针对审计署的审计结果,到目前,工行系统总计处理责任人368名,其中开除42人,撤职18人,记过、记大过81人,解除劳动合同和解雇10人。

这位内部人士透露:“目前一些个案还没有结案,审计署已经将其分别移交给监察部和银监会,这两个部门已经介入调查处理,因此受处罚人员的数字还会继续上升。

” 此外,“还有一些2002年以后出现的违法违规案件也在延续调查,对相关负责人的处罚将会更重。

” 他所说的未结案件就包括发生在广东省佛山的冯明昌套取巨额贷款一案。

冯明昌是一家民营企业主,他利用关联公司相互担保,自1996年以来,累计从工商银行广东南海支行取得贷款386笔、金额74.21亿元,截至审计日,尚有余额19.29亿元。

审计贷款资金去向发现,冯明昌通过非法渠道直接提现1.1亿元,转入个人储蓄存折10.45亿元,其中部分资金被非法汇出境外。

由于贷款被大量转移挪用,且大部分抵押物无效,上述贷款已形成重大风险。

审计结果披露五大问题 国家审计署在11月1日公布的“中国工商银行2002年度资产负债损益审计结果”显示,工商银行各类涉嫌违法犯罪案件线索30起,涉案金额69亿元。

这些问题主要集中在票据、城市建设贷款、个人消费信贷、民营企业贷款和财务管理等五个方面。

问题1 票据业务: 违规办理金额101.07亿元 一些银行分支机构为了自身经济利益,不按规定办理银行承兑汇票的签发、承兑和贴现,甚至将票据业务作为虚增经营事迹、下降不良贷款率的手段,由此给不法分子套取银行资金造成可乘之机。

经审计抽查,共发现违规办理银行承兑汇票承兑和贴现金额101.07亿元。

案例:洛阳芬莱商贸有限公司与银行工作人员内外勾结,2002年仅为大连实德塑料工业公司及其关联企业就“包装”银行承兑汇票4.92亿元。

2001年以来,

推荐阅读
图文聚焦